デューデリジェンスとコンプライアンス

豊富な経験と知識を兼ね備えた堅実な調査力により、企業運営における様々なリスク回避のために必要な、詳細かつ確度の高い情報を迅速にご提供いたします。

基本的スクリーニングからより詳細なスクリーニングまで

• ローカルの言語によるオープンソースの調査
• 訴訟及び破産履歴の確認
• 反社会的・反市場的勢力との関係性確認
• 法規制及びコンプライアンスに関するプログラムを実施
• 現地調査
• 情報提供者による情報の確認

雇用前調査等バックグラウンドのスクリーニング

• 学歴・雇用履歴の調査
• レファレンスの確認
• 人物評価の確認

企業コンプライアンス

• アンチマネーロンダリングと制裁規制コンプライアンス対策
• 年次リスク評価
• 汚職防止及び反マネーロンダリングコンプライアンス対策
• ゲーミング及びカジノ事業コンプライアンス対策