ベクター・ベリフィケーションズ（信用調査）は、お客様のご要望に合わせて雇用前調査、経歴背面調査、KYC (Know Your Client:顧客確認)、および商取引前後の調査を包括的に行うオーダーメイドのデューデリジェンスやコンプライアンスサービス等あらゆる調査ニーズに応える豊富なサービスラインナップをご提供致します。

目的：顧客確認（KYC）、クライアント/ベンダーの組織参入、マネーロンダリング規制(AML)に関する手続き

雇用前バックグラウンドチェック

雇用前バックグラウンドチェック、いわゆる背面調査は、採用候補者の職歴が正確なものであるかを確認するのみならず、破産や訴訟に関する情報、また、S N S上での不適切な発言や行動など後に雇用主の評判に悪影響を及ぼす可能性のある情報を発見するために極めて重要です。

ベクター・ベリフィケーションズの雇用前バックグラウンドチェックでは、基本的に以下の項目について調査・確認を行います。

• 学歴/免許や資格の保有の確認
• 業務内容や役職、在職期間を含む職務経歴の確認
• 前職の上司・同僚からの聞き取り
• 反社会的勢力や反市場勢力（組織犯罪）への関与の有無
• 国内・海外規制制裁リストへの掲載の有無
• 犯罪歴 確認※１
• 破産・裁判や訴訟関連情報の有無
• 役員人事情報及び他のビジネスへの関与の有無
• 負債やローン、抵当権など財務情報
• 現地の言語によるネガティブ情報や誹謗中傷的な記事検索　/　メディアサーチ

※１犯罪歴チェックとは、逮捕歴と告訴歴の調査に限ったものであり、一般的に違法とされる前科の確認ではありません。全ての調査は現地のプライバシー法と差別禁止法に従って遂行されます。

 

厳格なデューデリジェンス

ベクター・ベリフィケーションズの厳格なデューデリジェンス(EDD)プログラムは、お客様が顧客や提携先候補として契約締結や金銭の受け渡しなどビジネスを開始する前に、相手先について表面上だけでなく潜んだ事実や実態などを厳格に調査し、情報を提供いたします。

EDDプログラムは様々なお客様に対し、それぞれのご要望に合わせたオーダーメイドであり、以下の項目について調査・確認を行います。

• 商業的な地位、登録状況、許認可状況及び実態調査
• 財政状況、資金源、業界で評価の確認
• 管理能力や運用評価
• 評判照会、聞き取り、ソースコメント
• 反社会的勢力・反市場勢力（組織犯罪）への関与の有無
• 与信/官報データベースのサーチ
• PEP（重要な公的地位を有する者）であるか否かのチェック及び政治献金
• 国内・海外規制制裁リストへの掲載の有無
• 犯罪歴確認（一般的に民間では違法とされる前科確認とは異なります）
• 提携など他のビジネスへの関与の有無
• 破産・裁判や訴訟関連情報の有無
• 負債、ローンや抵当権の財務調査
• 現地の言語によるネガティブ情報や誹謗中傷的な記事検索　/　メディアサーチ

 

ビジネスインテリジェンスと企業調査

ベクターリスクマネジメントグループは、各分野に長けた専属ジャーナリスト、業界エキスパート、シンクタンクのコンサルタント、および金融機関・リサーチアナリストを含む情報ネットワークを有しており、その豊富な経験と知識を兼ね備えた堅実な調査力により、調査対象となる企業や主な利害関係者の評判を含め、企業運営における様々なリスク回避のために必要な、詳細かつ確度の高い情報を迅速にご提供いたします。

ビジネスインテリジェンスサービスは、オープンソースや公的記録のみならず、表面上からは見えにくい情報もあらゆる角度から入手し、お客様にご提供致します。それにより評判やビジネス倫理、キャラクターから生じる潜在リスクをナビゲート・評価することを可能にいたします。

企業コンプライアンス

企業コンプライアンスサービスでは、以下の情報提供が可能です。

• マネーロンダリング防止および制裁のコンプライアンス
• ゲーミングとカジノのコンプライアンス
• 汚職行為および資金洗浄およびテロ資金対策のコンプライアンス
• 年次リスク評価